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赣州兆晨化工贸易有限公司第三届董事会第八次会议通知于2013年1月20日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于2013年1月22日以通讯方式召开并进行了表决。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事8名，独立董事武希彦因出差未参加本次会议，会议由董事长牟嘉云女士主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（赣州兆晨化工贸易有限公司）
各位董事在认真审阅会议提交的议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，形成如下决议：
会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司赣州兆晨化工商贸有限公司的议案》。
公司拟在西藏拉萨投资设立注册资本为人民币1000万元的全资子公司"赣州兆晨化工商贸有限公司"（暂定名，以工商部门核准的公司名称为准,以下简称"新都商贸"）。设立新都商贸的主要目的是为了集中进行公司大宗原材料采购（主要是钾肥），与供应商建立更高效紧密的合作关系，获取更优惠的采购条件，同时也为公司适时从事农资贸易搭建平台。本次投资由公司利用自有资金以现金方式出资，不使用募集资金，对本年度生产经营成果不构成重大影响，不构成重大资产重组，也不构成关联交易。
根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定，公司设立新都商贸的投资额未达到公司最近一期经审计的总资产的30%，亦未达到最近一期经审计的净资产的50%，在董事会权限范围之内，无需经公司股东大会审批。董事会同意授权公司管理层办理设立新都商贸的相关事宜。
内容详见2013年1月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公告。
赣州兆晨化工贸易有限公司董事会
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